למשרדנו התמחות ייחודית בליווי גופים בתחום השירותים הפיננסיים המפוקחים בישראל.

בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, נדרשים כיום הגופים העוסקים במתן שירותים פיננסים ובכללם, נותני שירותי אשראי, מפעילי מערכת תיווך באשראי ונותני שירותי ניכיון, לקבל רישיון מאת המפקח על שוק ההון ביטוח וחיסכון.

משרדנו מלווה את לקוחותיו בהקמת התשתית הנדרשת לצורך קבלת רישיון לעיסוק במתן שירותים פיננסיים ולעמידה בהוראות הרגולציה המתהווה בתחום. כמו כן, מעבר ליצירת התשתית המשפטית הנדרשת לפעילות, מלווה משרדנו את לקוחותיו בעסקאות לגיוס ההון הנדרש לפעילות וכן בעסקאות איגוח למכירת תיקי הלוואות.

במסגרת פעילות משרדנו בתחום הרגולציה הפיננסית, מעניק משרדנו לחלק מלקוחותיו שירותים ייחודיים של ליווי בתחום איסור הלבנת הון, הכולל כתיבת נהלים, מתן שירותי קצין ציות וביצוע ביקורות שוטפות, בהתאם להוראות חוק איסור הלבנת הון והצווים מכוחו.

כמו כן, מלווה משרדנו את לקוחותיו בתחום יישום הוראות חוק נתוני אשראי ומסירת דיווחים על פיו למאגר נתוני אשראי המנוהל על ידי בנק ישראל.